4. Geschäftsleitung
4.1. Mitglieder der Geschäftsleitung
Die Mitglieder der Geschäftsleitung werden vom Verwaltungsrat ernannt und abberufen. Im Berichtsjahr gab es keine Veränderungen. Die Geschäftsleitung per 31. Dezember 2021 setzte sich wie folgt zusammen:
Dr. Peter Pfeilschifter
1965, deutscher Staatsbürger. Wohnort: Müswangen LU, Eberbach (D). Funktion: CEO seit 2019. Ausbildung / Abschluss: Studium der Wirtschafts- und Organisationswissenschaften (1992 Dipl.-Kfm.) und Promotion (1996 Dr. rer. pol.) an der Universität der Bundeswehr München (D). Beruflicher Werdegang: 1995 bis 1997 Senior Consultant, Coopers & Lybrand, Essen und München (D); 1997 bis 2003 tätig in verschiedenen Führungspositionen bei der ABB Schweiz AG, Baden und Zürich (CH); 2003 bis 2010 tätig bei der Gelita AG, Eberbach (D) in verschiedenen Führungsfunktionen u. a. als Area President Europe, Chief Marketing Officer und Chief Operating Officer; 2010 bis 2011 Leiter Unternehmensentwicklung bei der Sachsenmilch Leppersdorf GmbH, Leppersdorf / Dresden (D); 2011 Interims Geschäftsführer bei der Gyma Deutschland GmbH, Kamp-Lintfort (D); 2011 bis 2017 General Manager und Senior Site Director bei Glanbia Nutritionals Deutschland GmbH, Orsingen-Nenzingen (D); von 2017 bis 2020 Geschäftsführer Uckermärker Milch GmbH, Prenzlau (D); bei HOCHDORF Swiss Nutrition AG Managing Director Food Solutions 2018 bis 2020 und Managing Director Baby Care 2020. Weitere Tätigkeiten: Verwaltungsratspräsident der HOCHDORF Tochtergesellschaften; Präsident des Stiftungsrats der Pensionskasse der HOCHDORF Swiss Nutrition AG; seit 2016 Senator im Senat der Wirtschaft, Deutschland.
Ereignis nach Bilanzstichtag
Am 20. Januar 2022 hat Dr. Peter Pfeilschifter mit sofortiger Wirkung seinen Rücktritt als CEO der HOCHDORF-Gruppe erklärt. Der Verwaltungsrat hat darauf in einer ausserordentlichen Sitzung Ralph Siegl zum Delegierten des Verwaltungsrats bestimmt. Ralph Siegl hat in dieser Funktion die Rolle des CEO der HOCHDORF-Gruppe übernommen. Informationen zu Ralph Siegl finden sich auf Seite 39.
Nanette Haubensak
1969, deutsche Staatsbürgerin. Wohnort: Zürich. Funktion: CFO der HOCHDORF-Gruppe seit 29. Juni 2020. Ausbildung / Abschluss: Diplom-Volkswirtin an der Freien Universität Berlin (D); Master of Arts (European Tourism Management) an der Université de Savoie (F) und Bournemouth University (UK); CAS Digital Transformation an der Privatuniversität für Wirtschaft Bern. Beruflicher Werdegang: 1997 bis 2001 Senior Consultant bei Management Arthur D. Little, Berlin (D); 2001 bis 2006 Managerin M&A sowie Leiterin Cooperations & Contract Management bei Infineon Technologies AG, München (D); 2006 bis 2019 Leiterin Corporate Development sowie Leiterin Finanzen & Controlling für die Division Components sowie dann der Division Machines & Systems bei der Rieter Gruppe, Winterthur (CH). Weitere Tätigkeiten: Botschafterin der SANNI Foundation.
Géza Somogyi
1978, ungarischer Staatsbürger. Wohnort: Güttingen. Funktion: COO der HOCHDORF-Gruppe seit 1. Juli 2020. Ausbildung / Abschluss: Lebensmittelingenieur. Beruflicher Werdegang: 2002 bis 2013 Entwicklungsingenieur und Leiter Operations bei Mars Inc. Bokros (H); 2015 bis 2020 Leiter Produktion mehrerer Werke sowie verantwortlich für die Registrierung der deutschen Werke und Rezepturen als Voraussetzung für den Markteintritt in China bei Danone / Milupa, Fulda (D).
4.2. Zulässige Anzahl anderer Mandate
Die Mitglieder der Geschäftsleitung dürfen höchstens ein Mandat in börsenkotierten (Art. 727 Abs. 1 Ziff. 1 OR) und drei Mandate in nicht börsenkotierten Gesellschaften (Art. 727 Abs. 1 Ziff. 2 OR) sowie fünf Mandate in Rechtseinheiten bekleiden, die die oben genannten Kriterien nicht erfüllen.
4.3. Management-Verträge
Es bestehen keine Management-Verträge zwischen der HOCHDORF Holding AG und Drittpersonen bzw. Drittgesellschaften.